（原标题：对于落寞董事公开搜集投票权的公告）

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-048

扬州金泉旅游用品股份有限公司对于落寞董事公开搜集投票权的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性领路梗撮要紧遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和竣工性承担法律包袱。

进攻内容请示： - 搜集投票权的起止时辰：2024年 11月 4日至 11月 5日（上昼 9：00—11：30，下昼 14：00—17：00） - 搜集东谈主对系数表决事项的表决观念：应承 - 搜集东谈主未握有扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）股票

凭据中国证券监督惩办委员会《上市公司股权激发惩办主义》（以下简称“《惩办主义》”）的商量限定，公司落寞董事李伯圣先生手脚搜集东谈主，就公司拟于 2024年 11月 7日召开的 2024年第二次临时鼓励大会审议的 2024年斥逐性股票激发探究干系议案向公司合座鼓励搜集投票权。

一、搜集东谈主的基本情况 - 搜集东谈主基本情况：本次搜集投票权的搜集东谈主为公司现任落寞董事李伯圣先生，未握有公司股份。 - 搜集东谈主利益关系情况：搜集东谈主与其主要嫡系支属未就本公司股权商量事项达成任何契约或安排；其手脚本公司落寞董事，与本公司董事、监事、高档惩办东谈主员、握股 5%以上鼓励、本体范畴东谈主偏执关联东谈主之间不存在关联关系，与本次搜集事项之间不存在职何猛烈关系。

二、搜集事项 - 搜集内容： - 会议召开时辰：2024年 11月 7日 14点 00分 - 收集投票时辰：2024年 11月 7日 - 召开场合：扬州市邗江区杨寿镇回来路 63号一楼会议室 - 本次鼓励大会搜集投票权审议议案： 1. 《对于偏执撮要的议案》 2. 《对于制定的议案》 3. 《对于提请鼓励大会授权董事会办理 2024年斥逐性股票激发探究干系事宜的议案》

三、搜集决议 - 搜集对象：截止 2024年 11月 1日下昼交往杀青后，在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司合座鼓励。 - 搜集时辰：2024年 11月 4日至 11月 5日（上昼 9：00—11：30，下昼 14：00—17：00） - 搜集轨范和纪律： 1. 按本回报附件细则的体式和内容逐项填写《落寞董事公开搜集奉求投票权授权奉求书》(以下简称“授权奉求书”)。 2. 签署授权奉求书并按条款提交以下干系文献： - 奉求投票鼓励为法东谈主鼓励的，应提交法东谈主买卖牌照复印件、法定代表东谈主身份评释复印件、授权奉求书原件、股票账户卡复印件；法东谈主鼓励按本条限定提交的系数文献应由法定代表东谈主逐页署名并加盖鼓励单元公章； - 奉求投票鼓励为个东谈主鼓励的，应提交本东谈主身份证复印件、授权奉求书原件、股票账户卡复印件； - 授权奉求书为鼓励授权他东谈主签署的，该授权奉求书应当经公证机关公证,并将公文凭连同授权奉求书原件一并提交；由鼓励本东谈主或鼓励单元法定代表东谈主签署的授权奉求书不需要公证。 3. 奉求投票鼓励按上述条款备妥干系文献后，应在搜集时辰内将授权奉求书及干系文献给与专东谈主投递、挂号信函或特快专递神态并按本回报书指定地址投递；给与挂号信或特快专递神态的，到达地邮局加盖邮戳日为投递日。 - 奉求投票鼓励投递授权奉求书及干系文献的指定地址和收件东谈主为： 地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇回来路 63号扬州金泉旅游用品股份有限公司 收件东谈主：董事会办公室 邮编：225124 电话：0514-87728185 - 请将提交的一王人文献给以妥善密封，注明奉求投票鼓励的商量电话和商量东谈主，并在显赫位置表明“落寞董事公开搜集奉求投票权授权奉求书”字样。

特此公告。 搜集东谈主：李伯圣 2024年 10月 23日

附件：扬州金泉旅游用品股份有限公司落寞董事公开搜集奉求投票权授权奉求书

本东谈主/本公司手脚奉求东谈主阐明，在签署本授权奉求书前已端庄阅读了搜集东谈主为本次搜集投票权制作并公告的《对于落寞董事公开搜集投票权的公告》《扬州金泉旅游用品股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的见告》偏执他干系文献，对本次搜集投票权等干系情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本东谈主/本公司有权随时按落寞董事搜集投票权回报书细则的轨范除掉本授权奉求书项下对搜集东谈主的授权奉求或对本授权奉求书内容进行修改。

本东谈主/本公司手脚授权奉求东谈主，兹授权奉求扬州金泉旅游用品股份有限公司落寞董事李伯圣先生手脚本东谈主/本公司的代理东谈主出席扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年第二次临时鼓励大会，并按本授权奉求书辅导对以下会议审议事项应用表决权。

本东谈主/本公司对本次搜集投票权事项的投票观念：

| 序号 | 非积贮投票议案称呼 | 应承 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于偏执撮要的议案》 | | | | | 2 | 《对于制定的议案》 | | | | | 3 | 《对于提请鼓励大会授权董事会办理 2024年斥逐性股票激发探究干系事宜的议案》 | | | |

（奉求东谈主应当就每一议案示意授权观念，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

奉求东谈主姓名或称呼（签名或盖印）： 奉求鼓励身份证号码或买卖牌照号码： 奉求鼓励握股数： 奉求鼓励证券账户号： 签署日历：

本项授权的灵验期限：自签署日至扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年第二次临时鼓励大会杀青九游会体育。