（原标题：上实发展2024年第二次临时鼓吹会会议材料）J9体育网

上海实业发展股份有限公司2024年第二次临时鼓吹会会议材料

会议时辰：2024年10月29日下昼1:30 会议所在：上海市黄浦区西藏南路123号二楼 会议投票形状：现场投票和鸠集投票相聚首 会议见证讼师：国浩讼师（上海）事务所讼师

主要议案： 1. 续聘上会司帐师事务所（迥殊庸碌结伙）为公司2024年度审计机构。 2. 增多公司相关限制，矫正《公王法例》暨办理工商变更登记。 3. 增补徐槟先生为公司第九届董事会董事。

上会司帐师事务所信息： - 诞生辰期：2013年12月27日 - 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 - 持业天禀：司帐师事务所持业文凭、证券、期货相关业务许可证等 - 2023年度业务收入：7.06亿元 - 2023年度审计业务收入：4.64亿元 - 2023年度证券业务收入：2.11亿元 - 2023年度工作上市公司数目：68家 - 业绩保障累计抵偿名额：1亿元

面目构成员信息： - 拟任2024年度面目结伙东谈主、署名注册司帐师：陈大愚 - 拟任2024年度质地适度复核东谈主：吴韧 - 拟任2024年度署名注册司帐师：平东谈主纬

审计用度： - 2023年度财务阐明审计用度：190万元（含税） - 里面适度审计用度：70万元（含税） - 共计：260万元（含税）

相关限制矫正： - 增多“泊车场工作”

增补董事： - 徐槟先生，现任本公司总裁，第九届董事会增补董事候选东谈主

鼓吹会投票谨防事项： - 投票形状：通过上海证券交往所鼓吹大会鸠集投票系统 - 投票平台：交往系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com） - 重迭投票：以第一次投票恶果为准 - 表决条目：对统共议案均表决达成智商提交J9体育网